證券代碼：300900???????證券簡稱：廣聯(lián)航空???????????公告編號：2023-049

(資料圖片)

??????????????廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

???關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的提示性公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年4月25日在巨潮網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，本次股

東大會公司采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法

權(quán)益，方便公司股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將股東大會的有關(guān)事項提示如下：

??一、召開會議的基本情況

公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司章程》

????????????????????????（以下簡稱《公司章程》）

的規(guī)定。

??（1）?現(xiàn)場會議時間：2023年5月16日（星期二）下午14:30

??（2）?網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月16日（星期二）

??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月16日

??（1）?現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件

三）委托他人出席現(xiàn)場會議；

???????（2）?網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

???????（3）?同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)

投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

???????（1）?截至2023年5月10日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有

限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書

面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

???????（2）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

???????（3）?公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

???????二、會議審議事項

???????（一）逐項審議以下議案：

???????????????????????????????????????????該列打勾的

提案編碼???????????????????提案名稱

???????????????????????????????????????????欄目可投票

??????????????????????非累積投票提案

???????????????????????????????????????該列打勾的

提案編碼????????????????提案名稱

???????????????????????????????????????欄目可投票

????????《關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

????????為公司?2023?年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

????????《關(guān)于公司及子公司?2023?年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜

????????合授信額度的議案》

????????《關(guān)于?2022?年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司

????????對外擔(dān)保情況的議案》

????????《關(guān)于擬收購景德鎮(zhèn)航勝航空機械有限公司?49%股權(quán)的

????????議案》

????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定

????????對象發(fā)行股票的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)

????????則>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)

????????則>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)

????????則>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司獨立董事工作制

????????度>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦

????????法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理辦

????????法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對外投資管理辦

????????法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司募集資金管理制

????????度>的議案》

????（二）披露情況及說明

????上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公

告。

??（三）特別提示事項

??議案9為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

??議案12-議案17屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東

代表人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；獨立董事對議案7、議案12發(fā)表了事前認(rèn)可

意見，對議案4、議案5、議案6、議案7、議案9、議案11、議案12、議案13發(fā)表

了同意的獨立意見；其余議案為普通決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

??為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公

司將對中小股東的投票表決情況單獨統(tǒng)計，并將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中

小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東。

??三、會議登記事項

???現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記

??本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年5月12日（星期五）和2023年5月15日（星

期一）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023

年5月15日（星期一）下午17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

??哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司證

券部，郵編：150060。如通過信函方式登記，信封上請注明“2022年年度股東大

會”。

??（1）?法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理

人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、法人股東

賬戶卡辦理登記手續(xù)；

??（2）?自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股

東委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

??（3）?異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)

容外還需仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。

??（1）?本次股東大會不接受電話登記；

??（2）?出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原

件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

??本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程詳見附件一。

??五、其他事項

??聯(lián)系人：畢恒恬

??聯(lián)系電話：0451-51910997

??傳真：0451-51910986

??聯(lián)系地址：哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號

??出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

??臨時提案需于會議召開十日前提交。

六、備查文件

特此公告。

?????????????????????廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

??????????????????????????????????董事會

附件一：

????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

????????（1）?本次股東大會提案編碼表：

?????????????????????????????????????????該列打勾的

提案編碼????????????????????提案名稱

?????????????????????????????????????????欄目可投票

???????????????????????非累積投票提案

??????????《關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??????????為公司?2023?年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

??????????《關(guān)于公司及子公司?2023?年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜

??????????合授信額度的議案》

??????????《關(guān)于?2022?年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司

??????????對外擔(dān)保情況的議案》

??????????《關(guān)于擬收購景德鎮(zhèn)航勝航空機械有限公司?49%股權(quán)的

??????????議案》

??????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定

??????????對象發(fā)行股票的議案》

??????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)

??????????則>的議案》

??????????????????????????????????????????該列打勾的

提案編碼????????????????????????提案名稱

??????????????????????????????????????????欄目可投票

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)

????????則>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)

????????則>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司獨立董事工作制

????????度>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦

????????法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理辦

????????法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對外投資管理辦

????????法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司募集資金管理制

????????度>的議案》

????公司本次股東大會設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表

議案2，依此類推。

????（2）?表決意見

????對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

????（3）?對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

????股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

????二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

????三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時間2023年5月16日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所

數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

?????????????廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

姓名/名稱

身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼

股東賬戶

持股數(shù)量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵編

備注

注：

件并加蓋公章。

證復(fù)印件

??附件三：

???????????????????廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

???????茲委托?????先生/女士（身份證號碼：??????????????????）代表本人/本單位

??出席貴公司?2022?年年度股東大會，??????????????委托期限至貴公司?2022

?????????????????????代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，

??年年度股東大會結(jié)束時止。

??委托人簽名（蓋章）：??????????????委托人證件號：

??委托人股東賬戶號：???????????????委托人持股數(shù)：

??受托人簽名：

???????????????????????????????委托日期：?????年???????月???日

???????委托人對本次會議議案的表決意見如下：

提案??????????????????????????????該列打勾的欄???????同???反???棄

????????????????提案名稱

編碼???????????????????????????????目可投票????????意???對???權(quán)

?????????????非累積投票提案

???????《關(guān)于<公司?2022?年年度報告>及其摘

???????要的議案》

???????《2022?年度募集資金存放與實際使用

???????情況的專項報告》

???????《關(guān)于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所

???????報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

???????《關(guān)于公司及子公司?2023?年度向銀行

???????等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

???????《關(guān)于?2022?年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)

???????方資金占用、公司對外擔(dān)保情況的議案》

提案??????????????????????????????該列打勾的欄???同???反???棄

????????????????提案名稱

編碼???????????????????????????????目可投票????意???對???權(quán)

????????《關(guān)于?2023?年度公司董事、監(jiān)事薪酬方

????????案的議案》

????????《關(guān)于收購景德鎮(zhèn)航勝航空機械有限公

????????司?49%股權(quán)的議案》

????????《關(guān)于?2023?年度對外提供擔(dān)保額度預(yù)

????????計的議案》

????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以

????????簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司章程>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司股東大會議事規(guī)則>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司董事會議事規(guī)則>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司獨立董事工作制度>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司對外擔(dān)保管理辦法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司對外投資管理辦法>的議案》

????????《關(guān)于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公

????????司募集資金管理制度>的議案》

????????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在

??本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

授權(quán)委托書填寫說明：

選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對該事項進(jìn)行表決。

和授權(quán)委托書原件。

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